每經(jīng)記者｜蔡鼎    每經(jīng)編輯｜張弩    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

彭博社援引知情人士消息稱，為了收集有關(guān)大宗交易的機(jī)密信息，美國(guó)檢查官正在調(diào)查一個(gè)由交易員構(gòu)成、并涉嫌滲透銀行和公司的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)組織。

知情人士透露，紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室的調(diào)查重點(diǎn)是歐洲和中東的一群所謂"選股師"，他們?cè)谟嘘P(guān)公司收購(gòu)談判或合并聲明被公開(kāi)披露之前，就已經(jīng)賺了數(shù)千萬(wàn)美元。由于此事不公開(kāi)，這些知情人士要求不具名。作為持續(xù)多年的跨國(guó)調(diào)查，包括美國(guó)、英國(guó)和法國(guó)的檢察官都參與該項(xiàng)調(diào)查。

早在去年11月，塞爾維亞當(dāng)局根據(jù)一份美國(guó)逮捕令逮捕了其中一名嫌疑人，這名嫌疑人是日內(nèi)瓦的一名交易員，他被指控犯有證券欺詐罪。據(jù)貝爾格萊德法院發(fā)言人塔特賈娜·佩西奇（Tatjana Pesic）表示，這名嫌疑人于今年5月被引渡到美國(guó)。曼哈頓聯(lián)邦檢察官杰弗里·伯曼（Geoffrey Berman）的發(fā)言人道恩·迪爾登（Dawn Dearden）則拒絕對(duì)此置評(píng)。

彭博社報(bào)道中稱，這名嫌疑人似乎屬于一個(gè)由十幾名交易員組成的犯罪團(tuán)伙，成員分布在倫敦、巴黎、日內(nèi)瓦、迪拜和其他城市。知情人士表示，調(diào)查人員懷疑這幫成員是用現(xiàn)金和禮物來(lái)賄賂顧問(wèn)、高管、律師和政府官員。調(diào)查人員稱，這些潛在的機(jī)密信息來(lái)源目前仍在調(diào)查當(dāng)中。

據(jù)知情人士透露，美國(guó)檢察官正在審查這些交易員利用媒體的情況，這也是他們策略的的重要組成部分。知情人士稱，通過(guò)向包括彭博新聞社在內(nèi)的金融新聞機(jī)構(gòu)傳遞短訊，隨后利用新聞機(jī)構(gòu)的記者獨(dú)自去核實(shí)消息并發(fā)布新聞報(bào)道，這些交易員便能借機(jī)從中股價(jià)大漲中獲取巨額利潤(rùn)。

據(jù)悉，美國(guó)司法部的調(diào)查重點(diǎn)是交易員們的行為，包括試圖利用媒體達(dá)到其目的。知情人士表示，由于美國(guó)憲法第一修正案的保護(hù)，調(diào)查人員一直不愿強(qiáng)迫記者配合調(diào)查。

彭博社也在報(bào)道中澄清稱，該機(jī)構(gòu)的記者會(huì)與許多活躍在市場(chǎng)上的人士交談，并經(jīng)常從具名和匿名的的來(lái)源獲消息。彭博社的政策是，在與直接的知情人士核實(shí)之前，不得發(fā)布此類消息，也禁止告訴消息來(lái)源何時(shí)發(fā)表報(bào)道。

知情人士稱，調(diào)查人員認(rèn)為，這些交易員在空殼公司和復(fù)雜金融工具的幫助下掩蓋了行蹤。他們通過(guò)Telegram, Signal和WhatsApp等加密的應(yīng)用程序來(lái)通信，并且他們經(jīng)常更換手機(jī)，或者在沒(méi)有SIM卡的Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)上使用這些手機(jī)。

知情人士還補(bǔ)充稱，一些交易員在交易時(shí)也尤為慎重，他們不會(huì)用自己的賬戶來(lái)交易，而是利用合伙人、財(cái)富管理公司或者經(jīng)紀(jì)商購(gòu)買(mǎi)股票。但與任何其他的調(diào)查一樣，這項(xiàng)調(diào)查的時(shí)間和結(jié)果可能會(huì)發(fā)生變化，也不能保證此項(xiàng)調(diào)查能繼續(xù)下去，或者會(huì)有任何結(jié)果。

美國(guó)的檢察官正在與英國(guó)和法國(guó)的調(diào)查人員分享信息，其中一名知情人士稱，當(dāng)這個(gè)交易員團(tuán)伙一名較低級(jí)別的成員開(kāi)始與當(dāng)局合作后，調(diào)查便有了突破。但英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)督局發(fā)言人拒絕對(duì)此置評(píng)。法國(guó)全國(guó)經(jīng)濟(jì)財(cái)政檢察院也沒(méi)有回復(fù)彭博社的置評(píng)請(qǐng)求。